公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-032



证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议、第二届

监事会第七次会议 于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：



提名徐志平先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,660 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。



提名张金柱先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,880 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。



徐志平先生、张金柱先生持有的股份为通过持有深圳市立洋创投合伙企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司的股份。



本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事

长屈军毅先生主持。



本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事

会主席覃吉璋先生主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因



公司原董事安国波先生因个人原因辞去董事职务，公司原监事张飞强先生因个人 原因辞去监事职务，导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》



公告编号：2020-032



和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，董事 会提名徐志平先生担任第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止；监事会提名张金柱先生担任第二届监事会非职 工监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日 止。

（三）新任董监高人员履历

新任董事：



徐志平，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005

年 6 月至 2008 年 3 月在广东朗能电器有限公司任商务代表；2008 年 5 月至 2017 年 9

月在浙江晨辉光宝科技有限公司任区域经理、总监、国内营销中心总经理；2017 年 9 月至今在深圳市立洋光电子股份有公司任国内照明事业部副总经理。

新任监事：



张金柱，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001

年 2 月至 2015 年 3 月在佛山市星星制冷设备有限公司任车间材料员，主任助理；2005

年 4 月至 2010 年 5 月在统立精密电子（东莞）有限公司任仓管员；2014 年 7 月至

2016 年 1 月在深圳市立洋上拓照明科技有限公司任执行董事、总经理；2010 年 5 月

至今在深圳市立洋光电子股份有公司任仓库主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：



本次董事、监事的任免是正常的董事会、监事会成员调整，不会对公司的生产经 营产生不利的影响。

三、备查文件

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；；

2、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。



深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会/监事会

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