立洋股份:2019年第四次临时股东大会决议公告
立洋股份资讯
2019-12-31 17:36:51
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2019-12-31


公告编号:2019-032

证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:屈军毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 50,220,002 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度第二次权益分派预案》
1.议案内容:

具体内容见公司于 2019 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号:2019-032

平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度第二次权益分派预案公告》(公告编号:2019-030)。
2.议案表决结果:

同意股数 50,220,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理权益分派相关事宜
的议案》
1.议案内容:

公司于2019年12 月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年半年度第二次权益分派预案公告》(公告
编号:2019-030)。派预案将提交于公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第四
次临时股东大会进行审议,现提请在本次股东大会上一并授权同意董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配相关事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 50,220,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
1.深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。


公告编号:2019-032

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500