公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-019

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于利润分配方案的议案》

具体内容见公司于2019年8月28日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

公司股东之间存在股份转让导致公司股权结构发生变化，另公司拟进行利润分配，以未分配利润送股，将导致公司股本发生变化。上述事项需对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。
（三）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派相关事宜的议案》

公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2019-018），分派预案将提交于 2019 年 9 月 16 日召开的深圳立洋光电子股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议，现提请公司在本次股东大会上一并授权同意董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配相关事宜。


公告编号：2019-019

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记手续。

2、非自然人股东，由该企业负责人持营业执照复印件、本人身份证及负责人证明文件办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、企业负责人出具的授权委托书办理）。

3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：曾鹏； 地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上
屋社区石环路 202 号创富科技园 B 栋； 联系电话：0755-27606866； 传真：
0755-29682900。
（二）会议费用：费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
2、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。


公告编号：2019-019

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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