公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席覃吉璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司本次拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌事项，系基于公司自身经营需求及资本运作战略规划的需要，该 事项不会对公司的生产经营产生重大影响。本次决策程序合法合规，不存在损

公告编号：2021-004

害公司及中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

经审核，监事会认为：（1）本措施的决策程序符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符 合全体股东的利益。（2）权益保护措施方案合理、可行。（3）本措施有利于公 司进一步完善、健全公司对中小股东合法权益的保护制度体系，有效维护了中 小股东的权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第九次会议（临时）决议。
深圳市立洋光电子股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 24 日

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