天成科技:2023年年度股东大会决议公告
天成科技资讯
2024-04-30 15:40:13
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公告日期:2024-04-30


证券代码:838451 证券简称:天成科技 主办券商:国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李淑珍女士
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告
编号:2024-010);于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2024-012);本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 4000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,提交股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,提交股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。

(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:公告编号:2024-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,以及审定的 2023年财务报告编制了《2023 年财务决算报告》,对公司年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容:

具体详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(w……
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