公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-011
证券代码:838451 证券简称:天成科技 主办券商:国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日 以电话方式发出
5.会议主持人:王诗苗
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告,对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略,结合公司 2022 年度财务决
算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等因素,编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-011
(五)审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
议案具体内容已于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露,详见《2022 年年度权益分派预案的公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年4……
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