公告日期：2024-04-22

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证
券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：严仕军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度报告》，对公司 2023 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请
见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》议案
1.议案内容：


根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计情况的议案》1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及全资子公司 2024 年度银行授信的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无


本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，需增加公司经营范围，须对现行有效的公司章程进行修订，并提请股东大会授权董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。