公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-008
证券代码:838440 证券简称:芃泰发展 主办券商:渤海证券
芃泰科技发展(天津)股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议采用现场投票方式决议
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 3 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-008
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838440 芃泰发展 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
因公司战略发展需要,经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟解除持续督导协议,拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。待协议生效后,渤海证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
(二)审议《关于拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
根据公司战略发展需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》,由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
公告编号:2024-008
(三)审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交解除持续督导协议的说明报告的议案》
针对拟变更持续督导主办券商的事项,公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定及要求,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议的说明报告》。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
公司拟变更持续督导主办券商,为确保工作顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于:办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项;办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。
本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至授权事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记;
2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书办理登记;
……
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