公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-011

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838437 骅盛车电 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所施洋、徐晨律师。
（七）会议地点

江苏骅盛车用电子股份有限公司商务厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈宏钦先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字(2024)0011000896 号”标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2023 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、2024-006。（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2023 年度财务决算报告并予以汇报。


公告编号：2024-011

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-007。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司是符合《证券法》规定的会计师事务所。目前已完成对公司 2023 年度的审计工作。根……
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