公告日期：2021-04-16

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司 105 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 101,302,137 股，占公司有表决权股份总数的 96.8990%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈宏钦先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2、表决结果：



同意股数 101,302,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2、表决结果：



同意股数 101,302,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1、议案内容：



公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字[2021]002316 号”标准无保留意见的审计报告。

2、表决结果：



同意股数 101,302,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：



为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2020 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2021年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-003、2021-004。



2、表决结果：



同意股数 101,302,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2020 年度财务决算报告并予以汇报。

2、表决结果：



同意股数 101,302,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案……
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