公告日期：2017-05-10

证券代码：838435 证券简称：润凯实业 主办券商：长江证券



广州润凯实业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广州润凯实业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月8日上午10:00在广州润凯实业股份有限公司会议室召开，本次大会召开20日前在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）向全体股东公告了会议通知。



出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表公司有表决权股份



10,498,000股，占公司股份总数的99.9810%。



会议由董事长黄志红主持，以现场表决的方式，审议并通过了董事会提交的所有议案。



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州润凯实业股份有限公司章程》的有关规定。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于 <2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2016 年，公司推动产品创新、完善服务体系，加强质量管理，



积极拓展市场，使公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然取得了良好业绩，保证了公司持续、稳定的发展。



由黄志红董事长代表董事会做2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,498,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系,无需回避表决。



(二)审议通过《关于 <2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,498,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告



及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2017年 4月 17 日在全国



中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数10,498,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系,无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



2016年，公司实现营业收入47,230,151.48元，较上年度增长



130.29% ； 实现利润总额为 10,884,464.97 元，较上年度增长了



75.61%；归属母公司所有者的净利润为7,967,161.61元，较上年度



增长了71.46%，现形成《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,498,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系,无需回避表……
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