公告日期：2017-04-17

证券代码：838435 证券简称：润凯实业 主办券商：长江证券



广州润凯实业股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟将控股子公司广州润凯文化传播有限公司(以下简称“润凯文化传播”)注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即润凯文化传播新增注册资本人民币 8,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币 2,560,000.00元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为45.50%;珠海博纳思品牌管理咨询有限公司认缴出资人民币2,500,000.00 元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 25.00%;广州进思企业管理咨询有限公司认缴出资人民币1,900,000.00元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 19.00%;广州市帆凯投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“帆凯投资合伙企业”)认缴出资人民币500,000.00元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为5.00%;张全欣



认缴出资人民币500,000.00元,增资后持有润凯文化传播的股权比例



为5.00%;李振强认缴出资人民币40,000.00元,增资后持有润凯文化



传播的股权比例为0.50%。



润凯文化传播本次增资后，公司直接持有其45.50%的股权；帆



凯投资合伙企业持有其5.00%的股权，公司为帆凯投资合伙企业的执



行事务合伙人，对帆凯投资合伙企业享有控制权。公司直接与间接合计持有润凯文化传播50.50%的股权，润凯文化传播仍属于公司的控股子公司。



根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司向全资子公司增资 256 万元，不构成重大资产重组。



本次对外投资构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于 2017年 4月 13日召开第一届董事会第十二次会议审



议通过了《关于控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的议案》（具体内容详见刊登于 2017年 4月17日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《第一届董事会第十二次会议决议公告》。



本次对外投资事项根据公司《对外投资管理制度》尚需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资事项无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政管理等部门办理变更登记手续。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



(一) 交易对手方的情况介绍（企业法人）



交易对手名称：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司



注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348



主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348



法定代表人姓名：栗源



注册资本币种：人民币



注册资本金额：200万元



营业执照号：440003000075254



主营业务：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。



(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍（企业法人）



交易对手名称： 广州进思企业管理咨询有限公司



注册地址：广州市天河区花城大道20号1302房



主要办公地点：广州市天河区花城大道20号1302房



法定代表人姓名：张志国



注册资本币种：人民币



注册资本金额：500万元



营业执照号：914401066876732279



主营业务：企业管理咨询服务;企业形象策划服务;广告业;会议及展览服务;公司礼仪服务;文化艺术咨询服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



与本公司存不存在关联关系：不存在



(三) 交易对手方的情况介绍（有限合伙）



交易对手名称：广州市帆凯……
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