公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-022

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《合肥星辰电线电缆股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-022

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营状况和发展规划，为进一步提高决策效率，同时为降低新三板信息披露成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事

宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项具



公告编号：2018-022

体包括：



1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人黄伟先生已出具承诺：为保护公司股东利益，公司任何股东均可要求本人或本人指定的第三方回购其所持有的公司股份，收购价不低于其所持有股份的成本价，具体价格以双方协商为准。





公告编号：2018-022

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《合肥星辰电线电缆股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
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