公告日期:2018-06-26
公告编号:2018-019
证券代码:838433 证券简称:星辰股份 主办券商:首创证券
合肥星辰电线电缆股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部
门的批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月11日9:30
结束时间:2018年7月11日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-019
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:合肥星辰电线电缆股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次
会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的
授权委托书和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委
公告编号:2018-019
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2018年7月11日9:00
(三)登记地点:
合肥星辰电线电缆股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系电话:0551-65657332-818
传真:0551-65657370
联系地址:安徽省合肥市庐阳工业区阜阳北路1005号
邮编:230041
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请在股东大会召开十日前提出。
五、备查文件目录
《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
合肥星辰电线电缆股份有限公司
董事会
2018年6月26日
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