公告日期：2018-04-17

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券



合肥星辰电线电缆股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《合肥星辰电线电缆股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月07日09时



结束时间：2018年05月07日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京德恒（合肥）律师事务所见证律师



(七)会议地点：合肥市庐阳工业区阜阳北路 1005 号二楼会议室



二、会议审议事项



1. 审议《关于公司2017年董事会工作报告的议案》



2. 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3. 审议《关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报



告的议案》



4. 审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案



的议案》



5. 审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



6. 审议《关于公司“会计政策”变更的议案》



7. 审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2018年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2018年05月07日08时至09时



(三)登记地点:



合肥市庐阳工业区阜阳北路 1005 号二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：汪剑锋



联系电话：0551-65657332



传真：0551-65657370



联系地址：合肥市庐阳工业区阜阳北路1005号



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请在股东大会召开十日前提出。



五、备查文件目录



1.《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》2.《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 合肥星辰电线电缆股份有限公司



董事会



2018年4月17日




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