公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-014
证券代码:838433 证券简称:星辰股份 主办券商:首创证券
合肥星辰电线电缆股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:黄伟
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
公告编号:2017-014
1、议案内容
根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司编制了2017 年半
年度报告。内容详见于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2017年半年度
报告》(公告编号:2017-016)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
(一)《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
(二)《合肥星辰电线电缆股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
合肥星辰电线电缆股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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