公告日期：2017-05-05

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券



合肥星辰电线电缆股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月4日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄伟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份10,500,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



董事会工作报告总结了2016年的主要工作，提出了2017年的工



作要点。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



2016年度财务决算报告，总结 2016 年度财务运营状况。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



根据公司既往经营业绩和发展规划，并充分考虑内外部环境的基础上，本着稳健的原则编制了《公司2017年度财务预算》。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预



案的议案》



1、议案内容：



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容：



内容详见公司于2017年4月14日在全国股份转让系统指定信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》



（公告编号：2017-008）、《2016 年年度报告摘要 》（ 公告编号：



2017-009）。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(六)审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》



1、议案内容：


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