公告日期：2016-12-22

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券



合肥星辰电线电缆股份有限公司



第一届董事会第七次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月10日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：黄伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和公司《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2017 年度拟发生日常性关联交易的议



案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规则的规定，结合合肥星辰电线电缆股份有限公司(以下简称“公司”）的业务发展需 要，预计公司2017年度日常性关联交易的具体情况如下：



关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 预计金额（万元）



财务资助 资金拆借 1000



合肥云济企业管



理咨询有限公司 房屋租赁 房租费 0.6



后勤外包 服务费 12



财务资助 资金拆借 500



黄伟、徐丽



担保 连带责任担保 2600



黄伟、张红果、刘



股权质押反担



良银、汪剑锋、朱 反担保 900



保



勇、叶军猛



上述交易中财务资助为公司归还银行贷款从关联方进行短期资金拆借；担保为公司银行借款，公司实际控制人夫妻双方承担连带责任担保；反担保为公司银行借款，股东以所持公司股权质押提供反担保；关联方均不收取公司任何费用。关联方合肥云济企业管理咨询有 限公司（以下简称“云济公司”）租用公司办公室一间（30m2）并为公司提供厂区保洁、公司回收包装物的挑选清洗服务，为此云济公司 支付公司房租费0.6万元/年，公司支付云济公司服务费12万元/年。 2、议案表决结果：



2．1黄伟、徐丽财务资助、担保事项：



关联董事黄伟回避表决，出席会议的非关联董事4票同意，0票



反对，0票弃权，并提请2017年第一次临时股东大会审议。



2．2 合肥云济企业管理咨询有限公司财务资助、租赁、后勤外



包及黄伟、张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛反担保事项：关联董事黄伟、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛回避表决，出席会议的非关联董事不足3人，将该事项提交至2017年第一次临时股东大会审议。



3、提交股东大会表决情况：



本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认2016年关联交易超过预计金额部分



的议案》



1、议案内容：



截止2016年12月19日，公司2016年因归还银行借款，向公司



控股股东、实际控制人黄伟无偿短期拆借资金累计970万元，超出预



计金额470万元，补充确认2016年关联交易超出预计金额部分470



万元。



2、议案表决结果：



关联董事黄伟回避……
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