公告日期：2016-08-29

公告编号：2016-012

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月13日09时30分

结束时间：2016年9月13日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2016-012

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月9日，在股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2.公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款

提供担保暨关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间: 2016年9月13日8时至9时。

(三)登记地点: 安徽省合肥市庐阳工业区阜阳北路1005号二楼。



公告编号：2016-012

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书汪剑锋

联系电话：0551-65657332-818

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案：临时提案请在股东大会召开十日前提出。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》；特此公告。

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2016年8月29日


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