公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-081

证券代码：838431 证券简称：ST深思 主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司



第六届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话方式发出

5.会议主持人：刘晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事齐萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长股东借款期限的议案》议案

1.议案内容：



公司于2017年12月27日与控股股东陈健先生签署的500万元借款协议即将于2018年12月26日到期。为满足公司近期运营的资金周转需求，经公司与陈健先生友好协商，将借款期限延长12个月。





公告编号：2018-081

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

陈健为本次借款的借款人，为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，于2018年12月26日召开2018年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》



北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年12月11日


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