公告日期：2018-04-02

北京深思软件股份有限公司 公告编号： 2018-028

证券代码： 838431 证券简称： 深思软件 主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

北京深思软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会

第二次会议于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召

开。 本次会议已提前 5 日发出会议通知。 公司现有董事 5 人，实际出

席会议 5 人。会议由董事长刘晓东先生主持， 部分公司监事及高级管

理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）、审议通过《 关于聘任高级管理人员的议案》。

议案内容： 聘任刘晓东先生为公司总经理， 任期至本届董事会届

满之日止。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 本议案无需提交股

东大会审议。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京深思软件股份有限公司 公告编号： 2018-028

《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日


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