公告日期：2018-03-20

证券代码：838431 证券简称：深思软件 主办券商：民生证券



北京深思软件股份有限公司



董事长、监事会主席、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2018年3月16日审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，上述议案无需提交股东大会审议：



董事会一致同意选举刘晓东先生为第六届董事会董事长。



董事会一致同意任命苑志斌先生为公司副总经理，任命杨路女士为公司董事会秘书，任命金伟先生为公司财务负责人，任职期限为本次董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。新任高管简历参考附件。



本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



到会人持有公司股份32,926,017股，占股份总数的86.67%，会议由



董事刘晓东先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第 一次会议于2018年3月16日审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，上述议案无需提交股东大会审议：



监事会一致同意选举金伟1先生为第六届监事会主席。任职期限为本次监事会作出决议之日起至本届监事会届满之日止。



本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由监事金伟先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长刘晓东先生持有公司股份2,000,000股，占公司股



本的5.26%。



该任命副总经理苑志斌先生持有公司股份500,000股，占公司股



本的1.32%。



该任命董事会秘书杨路女士持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命监事会主席金伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命财务负责人金伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



1新任监事会主席金伟与新任财务负责人金伟重名。新任监事会主席金伟的身份证号为11010819750419****，



新任财务负责人金伟的身份证号为11010519760325****。



（三）任命的原因



公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期将满，因公司经营发展的需要，为加强公司的管理，继续任命刘晓东为董事长、金伟为监事会主席、并调整副总经理、董事会秘书及财务负责人。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司经营产生任何不利影响。



（三）其他需要说明的情况



上述新任董事长、监事会主席、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件目录



（一）《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。



（二）《北京深思软件股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。



北京深思软件股份有限公司



董事会



2018年3月20日



附件：北京深思软件股份有限公司新任高管简历



苑志斌，男，1978年 8月 出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2012年 2 月至 2016年 3月，供职……
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