公告日期：2018-01-23

公告编号： 2018-007

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证券代码： 838431 证券简称： 深思软件 主办券商： 民生证券

北京深思软件股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 7 日 9 时

结束时间： 2018 年 2 月 7 日 12 时

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-007

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 1 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《 关于变更部分募集资金用途的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

话登记。

（二） 登记时间: 2018 年 2 月 7 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点

1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明

书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券

账户卡办理登记；

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公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：邹继红

电话： 010-51521857

传真： 010-51521236

联系地址：北京市海淀区西四环北路 140 号四层 409 室

邮政编码： 100097

（二） 会议费用： 本次大会预期半天,与会股东交通、住宿等费用自

理

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

《北京深思软件股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日


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