公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：838430 证券简称：威耐尔 主办券商：首创证券
南京威耐尔通信技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张仑
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了本次股东大会


公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司名称、证券简称、经营范围变更的议案》
1.议案内容：

因第三届董事会第六次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过的公司
名称未经工商部门核准通过，因公司战略发展需要，重新审议变更公司名称、证
券简称、经营范围。内容详见 2022 年 12 月 20 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号：2022-113）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1450000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围的实际情况，相应修改公司章程
中公司名称等条款。详见 2022 年 12 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-114）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-001

3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

南京威耐尔通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

南京威耐尔通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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