公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-115

证券代码：838430 证券简称：威耐尔 主办券商：首创证券
南京威耐尔通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日上午 10 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-115

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838430 威耐尔 2022 年 12 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司名称、证券简称、经营范围变更的议案》

因第三届董事会第六次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过的公司名称未经工商部门核准通过，因公司战略发展需要，重新审议变更公司名称、证券简称、经营范围。内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号：2022-113）
（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围的实际情况，相应修改公司章程中公司名称等条款。详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-114）


公告编号：2022-115

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、
营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记。

4、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，
但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 4 日 9 时 30 分开始至 10 时 00 分结束

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：建邺区康缘智汇港 D 栋 519 室 联系电话：
025-85333716 联系人：曹青青
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

南京威耐尔通信技术股份有限公司第三届董事会第七次会议……
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