公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-109
证券代码:838430 证券简称:威耐尔 主办券商:首创证券
南京威耐尔通信技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日 以电话方式发出
5.会议主持人:王济干
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于重新选举监事会主席的议案》
1.议案内容:
原监事会主席徐洁女士因个人原因辞职,导致监事会主席一职空缺,为了保证监事会的正常运转,同意选举王济干先生为公司监事会主席,任职期限自监事会审议通过之日起,至本届监事会届满止。
公告编号:2022-109
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
南京威耐尔通信技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
南京威耐尔通信技术股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 8 日
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