公告日期：2022-12-07

证券代码：838430 证券简称：威耐尔 主办券商：首创证券
南京威耐尔通信技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张仑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数1,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴震强先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事施晓霞女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低 于法定最低人数，现选举吴震强先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之 日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举易立先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事韩红梅女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低 于法定最低人数，现选举易立先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日 起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举葛平先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事王金勇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低 于法定最低人数，现选举葛平先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日 起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举王济干先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事徐洁女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于 法定最低人数，现选举王济干先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日 起，至本届监事会届满止，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于选举付晶晶先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事曹磊先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于 法定最低人数，现选举付晶晶先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日
起，至本届监事会届满止，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司名称、证券简称、经营范围变更》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围。内容详见 同日披露于全国中小企业 股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的 《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。