公告日期:2022-11-18
证券代码:838430 证券简称:威耐尔 主办券商:首创证券
南京威耐尔通信技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:张仑
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴震强先生为公司董事》
1.议案内容:
鉴于董事施晓霞女士因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事人数低于法定最低人数,现选举吴震强先生为公司董事,任职期限自股东大会通过之日起,
至本届董事会届满止,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举易立先生为公司董事》
1.议案内容:
鉴于董事韩红梅女士因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事人数低于法定最低人数,现选举易立先生为公司董事,任职期限自股东大会通过之日起,至本届董事会届满止,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举葛平先生为公司董事》
1.议案内容:
鉴于董事王金勇先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事人数低于法定最低人数,现选举葛平先生为公司董事,任职期限自股东大会通过之日起,至本届董事会届满止,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任曹青青为公司董事会秘书及财务负责人》
1.议案内容:
鉴于施晓霞女士因个人原因,请求辞去所担任的董事会秘书及财务负责人职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司聘任曹青青女士担任公司董事会秘书及财务负责人,任职期限自本次董事会决议生效之日起,至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
董事会申请于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会,对本次
董事会审议通过的、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司名称、证券简称、经营范围变更》
1.议案内容:
因公司战略发展需要,拟变更公司名称、证券简称、经营范围。内容详见同日披露于全国中小企业 股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》 (公告编号 2022-106)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司……
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