公告日期:2018-01-31
证券代码:838429 证券简称:未至科技 主办券商:安信证券
江苏未至科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月22日
2.会议召开地点:苏州市高新区竹园路209号3号楼9楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张子方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份17,200,000股,占公司股份总数的100.00%。
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二、议案审议情况
审议通过《关于修改江苏未至科技股份有限公司章程的议案》1.议案内容
原章程:
第十七条 公司于成立日向发起人发行1720万股人民币普通股,
占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为:张子方、苏州中集投资管理中心(有限合伙)。
公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下:
持股
序 数 持股比 出资方
发起人姓名 出资时间
号 (万 例(%) 式
股)
净资产
1 张子方 1640 95.35 2015.12.2
折股
苏州中集投资管理中 净资产
2 80 4.65 2015.12.2
心(有限合伙) 折股
合计 1720 100 - -
修改后章程:
第十七条 公司于成立日向发起人发行1720万股人民币普通股,
占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为:张子方、2 / 4
苏州未至投资中心(有限合伙)。
公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下:
持股数
序 持股比 出资方
发起人姓名 (万 出资时间
号 例(%) 式
股)
……
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