公告日期：2018-01-05

证券代码：838429 证券简称：未至科技 主办券商：安信证券



江苏未至科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



江苏未至科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月3日上午9时在公司会议室召开。本次会议的通知于2107年12月22日向各位董事发出。会议应到董事5人，实到5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张子方先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的人数共5人，实际出席本次董事会会议的（包括委托出席的人数）共5人，缺席本次董事会决议的共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于修改江苏未至科技股份有限公司章程的议



案》



1、议案内容：



原章程：



第十七条 公司于成立日向发起人发行1720万股人民币普



通股，占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为：张



子方、苏州中集投资管理中心（有限合伙）。



公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下：



持股



序 数 持股比 出资方



发起人姓名 出资时间



号 （万 例（%） 式



股）



1 张子方 1640 95.35 2015.12.2 净资产



折股



苏州中集投资管理中 净资产



2 80 4.65 2015.12.2 折股



心（有限合伙）



合计 1720 100 - -



修改后章程：



第十七条 公司于成立日向发起人发行1720万股人民币普



通股，占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为：张



子方、苏州未至投资中心（有限合伙）。



公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下：



持股数



序 持股比 出资方



发起人姓名 （万 出资时间



号 例（%） 式



股）



1 张子方 1640 95.35 2015.12.2 净资产



折股



苏州未至投资中心 净资产



2 ……
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