公告日期:2017-04-14
证券代码:838429 证券简称:未至科技 主办券商:安信证券
江苏未至科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月4日9时
结束时间:2017年5月4日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日,股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京盈科(上海)律师事务所律师。
(七)会议地点:苏州高新区竹园路209号3号楼9楼。
二、会议审议事项
1、审议《关于江苏未至科技股份有限公司2016年度董事会工
作报告的议案》;
2、审议《关于江苏未至科技股份有限公司2016年度监事会工
作报告的议案》;
3、审议《关于江苏未至科技股份有限公司2016年年度报告及
摘要的议案》;
4、审议《关于江苏未至科技股份有限公司2016年度财务报告
的议案》;
5、审议《关于江苏未至科技股份有限公司2016年度财务决算
报告的议案》;
6、《关于江苏未至科技股份有限公司2016年度利润分配预案的
议案》;
7、审议《关于江苏未至科技股份有限公司2017年度财务预算
报告的议案》;
8、审议《关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于江苏未至科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证;
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份
证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示身份
证,加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证;
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,公司不接受电
话方式登记。
(二)登记时间:2017年5月4日上午8时
(三)登记地点:苏州高新区竹园路209号3号楼9楼
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:臧宇澄
电话:18606218000
联系地址:苏州高新区竹园路209号3号楼9楼
(二)会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《江苏未至科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》《江苏未至科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》江苏未至科技股份有限公司
董事会
2017年4月14日
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