公告日期：2019-05-21

宝德（天津）安防科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：天津开发区洞庭路66号3号楼703室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴智国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数36,552,750股，占公司有表决权股份总数的96.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：



同意股数36,495,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数

有表决权股份总数的0.16%。

3.回避表决情况



全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《宝德（天津）安防科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《宝德（天津）安防科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数36,495,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数57,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。

3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《宝德（天津）安防科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《宝德（天津）安防科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数36,495,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数57,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。

3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。



1.议案内容：

详见《宝德（天津）安防科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数36,495,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数57,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。

3.回避表决情况



全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



详见《宝德（天津）安防科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数36,495,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数57,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。

3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】02420162号《审计报告》，公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-10,055,976.35元，期初未分配利润6,763,881.97元，截至2018年12月31日可供分配的利润为-3,292,094.38元。结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股。不以公积金转增股本，结余未分……
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