公告日期:2019-04-25
宝德(天津)安防科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电子邮件方式发出5.会议主持人:董事长吴智国
6.会议列席人员:谭文功、杨文亮、柳印有、吴志猛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事4人,出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
现将《关于2018年年度报告及摘要的议案》提交本次会议,请各位董事审议。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《2018
2019-016)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《宝德(天津)安防科技股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《宝德(天津)安防科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》,现提交本次会议,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据《公司章程》及《宝德(天津)安防科技股份有限公司总经理工作细则》就2018年度工作向董事会作出报告,将《2018年度总经理工作报告》提交本次会议,请各位董事审议。
详见《宝德(天津)安防科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
现将《宝德(天津)安防科技股份有限公司2018年度财务决算报告》提交本次会议,请各位董事审议。
详见《宝德(天津)安防科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容:
现将《宝德(天津)安防科技股份有限公司2019年度财务预算报告》提交本次会议,请各位董事审议。
详见《宝德(天津)安防科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2019】02420162号《审计报告》,公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-10,055,976.35元,期初未分配利润6,763,881.97元,截至2018年12月31日可供分配的利润为-3,292,094.38元。结合公司的实际经营状况和财务状况,公司2018年度拟不进行现金分红,不送红股。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》。
1.议案内容:
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,审计公司2018年度财务报表,审计后出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告(瑞华审字[2019]02420162号)。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的……
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