公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-013
证券代码:838427 证券简称:宝德安防 主办券商:恒泰证券
宝德(天津)安防科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月27日以电话通知方式发出。5.会议主持人:谭文功先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举谭文功为第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
股东大会选举通过了第二届股东代表监事,公司职工代表大会已选举通过了第二届职工代表监事,公司第二届监事会已经成立,现拟选举谭文功为监事会主席,任期为三年,与第二届监事会任期相同。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宝德(天津)安防科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
宝德(天津)安防科技股份有限公司
监事会
2019年4月16日
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