公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-009
证券代码:838427 证券简称:宝德安防 主办券商:恒泰证券
宝德(天津)安防科技股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宝德(天津)安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会(以下简称“本次会议”)于本次会议召开7日前以通讯方式通知全体职工代表,并于2019年4月15日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表24人,实到19人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项:
(一)同意《关于选举杨文亮为公司第二届监事会职工代表监事的议案》;
1、议案内容:
因公司第一届监事会期限届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,全体职工代表一致同意选举杨文亮先生为公司职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期相同。新任职工代表监事杨文亮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2、表决结果:19票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)同意《关于选举谭文功为公司第二届监事会职工代表监事的议案》;
1、议案内容:
公告编号:2019-009
因公司第一届监事会期限届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,全体职工代表一致同意选举谭文功先生为公司职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期相同。新任职工代表监事谭文功先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2、表决结果:19票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
(一)《宝德(天津)安防科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。
宝德(天津)安防科技股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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