公告日期:2018-06-28
公告编号:2018-012
证券代码:838427 证券简称:宝德安防 主办券商:恒泰证券
宝德(天津)安防科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程
的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月16日上午9时
结束时间:2018年7月16日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-012
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月9日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.武江涛律师、刘楚才律师。
(七)会议地点:天津开发区洞庭路66号3号楼703室公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
(二)《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;
委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权
委托书及委托人身份证复印件。
(二)登记时间:2018年7月16日8点30分
公告编号:2018-012
(三)登记地点:
天津开发区洞庭路66号3号楼703室公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:金鑫
联系电话:13920501949
传真:022-66293878
邮箱:jinxin@baode119.com
(二)会议费用:会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签署的《宝德(天津)安防科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
宝德(天津)安防科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。