公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-069



证券代码：838427 证券简称：宝德安防 主办券商：恒泰证券



宝德（天津）安防科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月12日



2、会议召开地点：本公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：本公司董事长吴智国先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权



的股份 37,019,650 股，占公司股份总数的 97.73%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》。



1、议案内容：公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供 公告编号：2017-069



年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计机构，对公司财务会计报告进行审计。



2、表决结果



同意股数 37,019,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会



有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：本公司与关联方预计2018年日常性关联交易为：



序 承租人 出租人 租赁地点 面积 租金 租赁期限 用



号 （平方米） （元/年） 途



天津开发区洞庭路 2018.1.1- 办



1 公司 李明磊 66号3号楼701、 1,053.32 528,096.00 2018.12.31公



702、703和704-716



天津市河东区靖江



2 公司 李伟 路与常州道交口雍 393.24 184,320.00 2018.1.1- 办



华府朝华园8栋2 2018.12.31公



门101室



海南省三亚市河西 2018.1.1- 办



3 公司 李明磊 区凤凰路凯丰花园 250.41 96,000.00 2018.12.31公



1号楼1406室



2、表决情况



同意股数2,870,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股



数0股，占本次股东大会……
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