公告日期：2017-11-27

证券代码：838427 证券简称：宝德安防 主办券商：恒泰证券



宝德（天津）安防科技股份有限公司



关于预计2018年度日常关联交易公告



公司董事会及全体董事保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



1、本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



2、本公司与关联方预计2018年日常性关联交易为：



序 承租人 出租人 租赁地点 面积 租金 租赁期限 用



号 （平方米） （元/年） 途



天津开发区洞庭路 2018.1.1- 办



1 公司 李明磊 66号3号楼701、 1,053.32 528,096.00 2018.12.31公



702、703和704-716



天津市河东区靖江



2 公司 李伟 路与常州道交口雍 393.24 184,320.00 2018.1.1- 办



华府朝华园8栋2 2018.12.31公



门101室



海南省三亚市河西 2018.1.1- 办



3 公司 李明磊 区凤凰路凯丰花园 250.41 96,000.00 2018.12.31公



1号楼1406室



（二）关联方关系概述



关联方李明磊、李伟均为公司董事，且李明磊与吴智国系夫妻关系、共同为公司的实际控制人，李伟系李明磊的胞弟，因此，上述交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年11月24日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司预计



2018年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：交易相对方李明磊、李伟均为



公司董事，且李明磊与吴智国系夫妻关系，李伟系李明磊的胞弟，因此，董事李明磊、李伟和吴智国均需要回避表决，本议案低于法定人数，该议案无法形成有效决议，应当直接提请股东大会审议。



2017年11月24日，公司已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信



息披露平台公告了《2017年第六次临时股东大会通知公告》，将于2017年12月



12日召开2017年第六次临时股东大会就《关于公司预计2018年度日常性关联交易



的议案》进行审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人



李明磊 天津市和平区 -- --



李伟 天津市和平区 -- --



（二）关联关系



李明磊、李伟均为公司董事，且李明磊与吴智国系夫妻关系、共同为公司的实际控制人，李伟系李明磊的胞弟。



（三）其他事项



无。



三、交易协议的主要内容



本公司与关联方预计2018年日常性关联交易为：



序 承租人 出租人 租赁地点 面积 租金 租赁期限 用



号 （……
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