公告日期:2020-04-15
证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日下午两时;
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838426 飞鲸新材 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师。
(七) 会议地点
浙江省舟山市普陀区展茅工业区 B 区(丰岛一路 8 号)浙江飞鲸
新材料科技股份有限公司 二楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》;
网上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》;
议案内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
(六)审议《2019 年度权益分派方案》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
(八)审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。
(九)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
(十)审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。
(十一)审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。
(十二)审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
议案内容详见2020年4月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案;
议案序号为第九;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案;
议案序号为第八;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单……
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