昌隆咨询:2017年年度股东大会通知公告
昌隆咨询资讯
2018-04-18 20:07:48
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-04-18

公告编号:2018-012



证券代码:838423 证券简称:昌隆咨询 主办券商:中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间:2018年5月8日上午9:00



结束时间:2018年5月8日上午10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号:2018-012



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月30日,股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.本公司聘请的律师事务所律师



(七)会议地点:公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;



(二)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;



(三)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;



(四)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;



(五)审议《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》;



(六)审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公账),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书; 公告编号:2018-012



3、出席会议股东现场办理登记手续。



(二)登记时间: 2018年5月8日上午8:00-9:00



(三)登记地点: 公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:李鹏



地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1-1803室



联系电话:0531-55701902



(二)会议费用:交通费、食宿费费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2018年4月18日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500