公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-005



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东昌隆建设咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月7日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于3月1日以书面形式通知全体董事。董事长李鲁青女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



审议通过《关于聘任张蕊女士担任公司财务负责人的议案》；



议案内容：公司原财务负责人李鹏女士因个人原因于 2018年3



月1日向公司提出辞呈，辞去公司财务负责人职务，现聘任张蕊女士



担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



公告编号：2018-005



张蕊女士不属于失信联合惩戒对象，张蕊女士的简历详见附件。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。



山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2018年3月7日



公告编号：2018-005



附件



张蕊简历



张蕊，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2013年4月供职于山东正源和信会计师事务所，任审计部项目经理；2013年4月至2014年4月，供职于中国医疗器械山东有限公司，任财务部财务经理；2014年4月至2016年11月，供职于山东盛基投资有限公司，任审计部审计经理；2016年12月至今，供职于山东昌隆建设咨询股份有限公司，任财务经理。




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