昌隆咨询:第一届董事会第十次会议决议公告
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2018-03-01 17:16:33
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公告日期:2018-03-01

公告编号:2018-001



证券代码:838423 证券简称:昌隆咨询 主办券商:中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东昌隆建设咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018



年3月1日上午9时在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议,



会议通知已于2018年2月14日以书面方式送达。会议应出席董事5



人,实际出席董事5人,会议由公司董事长李鲁青女士主持,公司监



事及高级管理人员列席本次会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式通过以下议案:



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议。



议案内容:公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反映公司 公告编号:2018-001



财务状况,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的执业精神。因考虑到公司未来业务发展需要,经双方友好协商,公司与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协议终止。经综合评估,拟聘请山东和信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求。



表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。



回避表决情况:本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》。



议案内容:公司拟于2018年3月16日召开公司2018年第一次



临时股东大会,审议上述议案。



三、备查文件



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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