公告日期：2017-02-07

山东昌隆建设咨询股份有限公司 公告编号：2017-006



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



监事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会于2017年2月7日审议并通过：



任命梁泽笋先生为公司第一届监事会监事，任期期限自 2017年



第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会期满之日止。



本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



及代表8人，持有公司股份8,004,100股，占公司股份总数的100.00%，



会议由董事长李鲁青女士主持, 公司监事及高级管理人员列席了会



议。



以上决议表决情况为：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高人员情况



山东昌隆建设咨询股份有限公司 公告编号：2017-006



该任命监事梁泽笋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



梁泽笋先生不属于失信联合惩戒对象。



(二)任命/免职原因



公司原监事王雪晴辞去监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常运行，选举梁泽笋先生为公司第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次监事的任命，将使公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



梁泽笋先生有一定的项目管理经验，对公司生产、经营将产生积极影响。



三、备查文件



《山东昌隆建设咨询股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2017年2月7日




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