公告日期:2017-11-24
公告编号:2017-024
证券代码:838421 证券简称:新黎明 主办券商:英大证券
新黎明科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
新黎明科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议通知于2017年11月18日以书面方式发出送达至各位董事,并于2017年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应参会的董事共5名,实际参会的董事共5名,占全体
董事人数的 100%,会议由董事长郑振晓先生主持,会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于提名耿卫坤先生任公司副总经理的议案》; 议案内容:详见公司于2017年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《新黎明科技股份有限公司高级管理人员任命公告》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;
回避表决:该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
公告编号:2017-024
三、备查文件目录
《新黎明科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》新黎明科技股份有限公司
董事会
2017年 11月24日
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