公告日期：2017-05-11

证券代码：838421 证券简称：新黎明 主办券商：英大证券



新黎明科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月9日



2、会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郑振晓



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份106,624,230股,占公司股份总数的91.79%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



二、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



三、审议通过《2016年度报告及其摘要议案》



表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



四、审议通过《2016年度利润分配方案的议案》



表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



五、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算方案的议案》



表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



六、审议通过《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



七、审议通过《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》



表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的0%。



回避表决情况：出席本次会议的股东均是本议案关联股东，不存在非关联股东，故本议案经全体出席股东一致表决通过，关联股东均未回避表决。



八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 表决情况：同意106,624,230股，占出席会议股东所持有表决权



股份总股数的100%；反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股



份总股数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。