公告日期：2017-04-19

证券代码：838421 证券简称：新黎明 主办券商：英大证券



新黎明科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次股东大会为公司2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日上午9:00时



结束时间：2017年5月9日上午12:00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号公司会议室



二、会议审议事项



1. 审议《2016年度董事会工作报告的议案》；



2. 审议《2016年度监事会工作报告的议案》；



3. 审议《2016年度报告及其摘要议案》；



4. 审议《2016年度利润分配方案的议案》；



5. 审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算方案的议案》；



6. 审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的议案》；



7. 审议《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》；



8.审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》;



9.审议《关于追认2016年度偶发性关联交易的公告》。



上述议案内容详见于2017年4月19日于全国股份转让系统指定



信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》和《第二届监事会第五次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2017年5月9日上午9：00至12：00；



(三)登记地点:



苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：魏勇



联系地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号公司董秘办



电话：13801547999



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《新黎明科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；



《新黎明科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。



新黎明科技股份有限公司



董事会



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