公告日期：2017-04-19

证券代码：838421 证券简称：新黎明 主办券商：英大证券



新黎明科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



新黎明科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议通知于2017年4月7日以书面方式发出送达至各位董事，并于2017年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开。



本次会议应参会的董事共5名，实际参会的董事共5名，占全体



董事人数的 100%，会议由董事长郑振晓先生主持，公司会计机构负



责人季凤云女士列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》。



表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》，并提交公



司股东大会审议。



表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度报告及其摘要议案》，并提交公司股



东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2016年度报告》、



《2016年年度报告摘要》。公司监事会对公司《2016年年度报告及其



摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：



（1）公司《2016年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法



律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国



中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年度报告及



其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度



报告及其摘要》真实地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与公司《2016年年度报告及其摘



要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。



表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



(四）审议通过《2016年度财务决算及 2017年度财务预算方案



的议案》，并提交公司股东大会审议。



表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务报告及2017年度预算报告予以汇报。



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》，并提交公司



股东大会审议。



议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会B审字（2017）0977号《审计报告》，母公司2016年度实现净利润12,637,154.02元。根据相关规定，计提法定盈余公积金1,263,715.40元。截止2016年12月31日，母公司未分配利润为17,226,481.25元，盈余公积余额为1,914,686.48元。为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司暂不向股东进行利润分配，未分配利润



17,226,481.25元结转以后年度分配。



表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



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