公告日期:2017-04-19
证券代码:838421 证券简称:新黎明 主办券商:英大证券
新黎明科技股份有限公司
关于追认2016年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是对2016年度偶发性关联交易的追认。
(二)关联方关系概述
2016年1月1日至本公告日,郑振晓为公司实际控制人(实际
拥有对公司67.17%的表决权)、担任公司董事长兼总经理职务;李
海军和黄亦江并列公司第三大股东,持股比例为12.31%,李海军担
任公司董事兼副总经理职务。
2016年1月1日至2016年12月31日,黄贤文为公司第五大
股东,持股比例8.21%,担任公司董事职务。
因郑振晓及其配偶、李海军及其配偶、黄亦江及其配偶、黄贤文及其配偶为公司在银行的借款提供担保而构成关联交易。
本公司实际控制人、法定代表人、董事、高级管理人员郑振晓先生为新黎明防爆电器有限公司(以下称为“防爆公司”)实际控制人、法定代表人;本公司股东、董事、高级管理人员李海军先生为防爆公司股东;本公司股东黄亦江先生为防爆公司股东。因防爆公司为本公司银行借款提供担保而构成关联交易。
(三)表决和审议情况
本公司经第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认2016年
度偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联方董事长郑振晓、副总经理李海军回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 类型 备注
郑振晓 浙江省乐清市北白象镇 个人 无
琯头村
李海军 湖南省湘潭市岳塘区电 个人 无
工路1号
黄亦江 浙江省温州市鹿城区南 个人 无
亚花园C区6幢302室
黄贤文 浙江省乐清市柳市镇湖 个人 已去世
东村
新黎明防爆电器有 乐清市柳市镇环城东路2 郑振晓为实际
限公司 号 有限责任公司 控制人、法定
代表人
(二)关联关系
2016年1月1日至本公告日,郑振晓为公司实际控制人(实际
拥有对公司67.17%的表决权)、担任公司董事长兼总经理职务;李
海军和黄亦江并列公司第三大股东,持股比例为12.31%,李海军担
任公司董事兼副总经理职务。
2016年1月1日至2016年12月31日,黄贤文为公司第五大股
东,持股比例8.21%,担任公司董事职务。
因郑振晓及其配偶、李海军及其配偶、黄亦江及其配偶、黄贤文及其配偶为公司在银行的借款提供担保而构成关联交易。
本公司实际控制人、法定代表人、董事、高级管理人员郑振晓先生为新黎明防爆电器有限公司(以下称为“防爆公司”)实际控制人、法定代表人;本公司股东、董事、高级管理人员李海军先生为防爆公司股东;本公司股东黄亦江先生为防爆公司股东。因防爆公司为本公司银行借款提供担保而构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
郑振晓及其配偶、李海军及其配偶、黄亦江及其配偶、黄贤文及其配偶(简称“保证人”)……
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