公告日期:2017-03-24
公告编号:2017-004
证券代码:838421 证券简称:新黎明 主办券商:英大证券
新黎明科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月22日
2、会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑振晓
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份106,624,200股,占公司股份总数的91.79%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名付良灿先生为董事候选人的议案》。
1、议案内容:
公告编号:2017-004
详见公司于2017年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《新黎
明科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的
公告》(公告编号:2017-003)。
2、表决情况:
同意106,624,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总股数
的100%;反对0万股,占出席会议股东所持有表决权股份总股数的
0%;弃权0万股,占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《新黎明科技股份有限公司2017年第一
次临时股东大会会议决议》。
新黎明科技股份有限公司
董事会
2017年3月24日
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