公告日期:2016-09-14
公告编号:2016-006
证券代码:838421 证券简称:新黎明 主办券商:英大证券
新黎明科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月12日
2、会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号公司会议室3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑振晓
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份116,160,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认2016年上半年关联交易的议案》。
1、议案内容:
公告编号:2016-006
详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《新黎明科技股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-003)。
2、表决情况:
同意11,616万股,占出席会议股东所持有表决权股份总股数的100%;反对0万股,占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%;弃权0万股,占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%。
3、回避表决情况:
公司全体股东均是本议案关联股东,不存在非关联股东,故本议案经全体股东一致表决通过,关联股东均未回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《新黎明科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》。
新黎明科技股份有限公司
董事会
2016年9月14日
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